另类投资基金或AIF是指在印度成立或注册的任何基金,是私人集合的投资工具,它从成熟的投资者(印度或外国)收集资金,以便根据既定的投资政策为其投资者谋取利益。
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根据已废除的1996年SEBI(风险资本基金)条例注册的风险投资基金(VCF),应继续受该规定的监管,直到现有资金清盘为止,并且根据该规定不得启动任何新的基金或计划。 。
但是,现有的VCF可能会根据2012年SEBI(另类投资基金)条例寻求重新注册,但须经其投资价值的三分之二的投资者批准。
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AIF计划(天使基金除外)的任何投资者不得超过1000名。 (请注意,如果AIF成立为公司,则应适用1956年《公司法》的规定)。如果是天使基金,任何计划都不得有超过200名天使投资者。但是,AIF不能邀请公众认购其单位,而只能通过私募从老练的投资者那里筹集资金。
有关更多信息,请参阅2012年SEBI(另类投资基金)条例第4(b),10(f)和19E(4) 节 。
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通常,基金基金是一种投资策略,它持有其他投资基金的投资组合,而不是直接投资于股票,债券或其他证券。在另类投资基金(AIF)的背景下,基金基金是投资于另一个AIF的AIF。
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备用投资基金(AIF),采用多种或复杂的交易策略,并且可以利用杠杆效应,包括通过对上市或非上市衍生品进行投资。对冲基金,PIPE基金等各种类型的基金均注册为III类AIF。
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不属于第一类和第三类且不满足日常运作要求且不承担借款的替代投资基金(AIF),且在SEBI(替代投资基金)条例(2012年)中属于第二类AIF 。
II类AIF注册了各种类型的基金,例如房地产基金,私募股权基金,不良资产基金等。
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另类投资基金(AIF)的第一类包括投资于初创企业,早期风险企业,社会风险企业,中小企业(SME),基础设施或政府或监管机构认为具有社会或经济意义的其他部门或领域的基金理想的。
它应包括风险投资基金,中小企业基金,社会风险基金,基础设施基金和其他AIF。
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“天使投资者”是指拟投资天使基金并满足以下条件之一的任何人,即:
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外部商业借款(ECB)可以在自动路线下或在批准路线下进行。对于自动路线,由授权经销商(AD)的I类银行检查案件。根据批准途径,借款人必须通过AD将请求发送给印度储备银行(RBI)进行审查。尽管监管规定大体相似,但两条途径之间的一些差异包括借款额度,借款人的资格和允许的最终用途。
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所有外部商业借款(ECB)的最低平均到期期限(MAMP)为三年。但是,对于从外国股权持有人那里筹集的欧洲央行并用于特定目的(如附件第2.1小节所述),MAMP为五年。同样,对于由制造业部门提出的每财政年度最多3.5卢比的欧洲央行(已给予特殊分配),MAMP为一年。
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居民以礼品方式将股份转让给印度境外居民的文件:
i)转让人(捐赠人)和受让人(受益人)的姓名和地址。
ii)转让人与受让人之间的关系。
iii)制作礼物的原因。
iv)如果政府标明了日期的证券,国库券和债券,则由CA出具的有关该证券市场价值的证明。
v)如果是国内共同基金单位和货币市场共同基金单位,则由发行人出具有关该证券净资产值的证明。
vi)如果是股票和可转换债券,则根据印度证券交易委员会发布的指南,或按照国际公认的定价原则,按照特许会计师的要求,由特许会计师提供有关此类证券价值的证明;非上市公司。
vii)来自有关印度公司的证明,证明拟以礼品形式从居民向非居民转移股票/可转换债券的提议不会违反公司适用的行业上限/ FDI限制,并且建议的股票/非居民受让人持有的可转换债券不得超过公司实收资本的5%。
viii)来自居民转让人的保证,即在财政年度内,转让给印度以外居民的证券连同转让人已经转让的任何证券作为礼物的价值不超过50,000美元的卢比。
ix)受赠人接受部分缴纳的股份或认股权证的声明,表明受赠人知道有关欠款催缴及其后果的责任。
有关更多信息,请参阅链接附件3的合并外国直接投资政策的“第2节”。
* RBI的AP(DIR系列)2011年9月15日发出的第14号通知
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印度公司可以赞助发行ADR / GDR。在这种机制下,公司为居民股东提供了选择将其股份还给公司的选择,以便可以在这些股份的基础上向国外发行ADR / GDR。 ADR / GDR发行的收益被汇回印度,并分配给以卢比计价的股票进行转换的居民投资者。
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居住在印度的人出售股票需要下列文件:
(i)买卖双方或其正式指定的代理人正式签署的同意书,注明转让的详细信息,即要转让的股份数量,要转让股份的被投资公司的名称以及股份的转让价格。如果没有正式的销售协议,则为此目的交换的信件可能会被记录在案。
(ii)如果已由其正式任命的代理人签署了同意书,则由卖方/买方签署的授权书文件授权代理人购买/出售股票。
(iii)印度境外居民购入股份后投资对象公司的股权模式,显示居民和非居民类别(即NRI / OCB /外国国民/法人非居民实体/ FII)的股权参与, FPI)及其由卖方/买方或他们的正式指定代理商从公司获得的实缴资本的百分比,其中已规定了行业上限/限额。
(iv)表明特许会计师股份公允价值的证明。
(v)如果在联交所进行买卖,则经纪人票据的副本。
(vi)买方保证其有资格根据外国直接投资政策购买股份/可转换债券,并已遵守现行的行业限制和定价准则。
(vii)从FII /子帐户进行的保证,即SEBI规定的单个FII /子帐户上限没有被违反,直到被注册为FPI。
请参考综合外国直接投资政策的附录- 3日在“第1条”的第5.1节的链接以获取更多信息。
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以下情况需要印度储备银行事先批准:
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资本工具应在收到通过普通银行渠道(包括托管账户)收到的汇款之日起180天内发行,或通过借记至非居民投资者的NRE / FCNR(B)账户的日期发出。如果在此时间内未发行资本工具,则应通过正常银行渠道的汇出款项或通过记入NRE / FCNR(B)帐户(视情况而定)的方式,立即将收到的款项退还给非居民投资者。是。根据《外汇管理法》,不遵守此规定将被视为违法,并会受到刑事处罚。在特殊情况下,印度储备银行可根据案情考虑退还自收到之日起超过180天的未偿还款项。
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如果外部商业借款(ECB)部分或全部转换为股权,则向印度储备银行(RBI)的报告如下:
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报告居民与非居民之间的股份转让,反之亦然,应使用FC-TRS表格(第4节)进行报告。 FC-TRS表格应在收到对价之日起60天内提交给AD I类银行。
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是的,印度公司可以向在印度境外居住的其控股公司,合资公司或合资公司或全资海外子公司/子公司的雇员/董事或雇员/董事发行“雇员股票期权”和/或“股权股票”遵守《 2013年公司法》和《 1992年SEBI法》中的规定。
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印度的项目可以通过银行贷款,私募股权,公共认购,债务工具和政府债券等来源筹集资金。
如果您是初创企业或中小型企业,则可以在Startup India上注册。您也可以在India Investment Grid上注册,这是我们的可投资项目的存储库。
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作为金融部门自由化的一部分,银行的所有与信贷有关的事宜,包括利息收取,均已由印度储备银行(RBI)放松管制,并受银行自身的贷款政策约束。为了提高银行确定预付款利率和货币政策传导效率所采用的方法的透明度,自2016年4月1日起,要求银行参照基于资金的贷款利率的边际成本对所有预付款进行制裁(MCLR)。
银行应向客户提供从基本利率/基准最优惠贷款利率(BPLR)转换为MCLR的选择,并且不应将其视为对现有设施的止赎。
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为了促进信贷流向微型和中小企业,并提高贷款机构的舒适度,应鼓励由信誉良好的信贷评级机构对微型中小企业的信贷评级。建议银行根据可获得性以及适当的利率结构来考虑这些评级,具体取决于分配给借款MSME的评级。
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买方应在其与供应商之间约定的日期或之前以书面形式付款,如果没有约定,则应在指定日期之前付款。买卖双方之间的协议不得超过45天。如果买方未付款给供应商,则他应负责自指定之日或约定的日期起,按银行利率的三倍向供应商支付每月余息的复息。由储备银行通知。对于供应商提供的任何商品或服务,买方应负责支付上述利息。如有任何应付金额的争议,应参考由各自州政府组成的微型和小型企业促进委员会。为了照顾大型公司借款人对中小企业的支付义务,已告知银行,在制裁/续签其大型公司借款人(即,从银行系统获得150万美元及以上的营运资金限额的借款人)的信贷额度时,在总体限额内确定单独的子限额,专门用于以现金或账单方式满足从MSE购买的付款义务。印度储备银行还建议银行密切监控该子限额内的操作,尤其是参考其企业借款人对MSE单位的应缴会费,方法是定期确定其企业借款人对MSE供应商的应缴会费的范围,并确保该公司通过使用如此创建的子限额中的可用余额在“指定日期” /约定的日期之前偿还此类会费。在这方面,有关印度储备银行的通知; 2000年10月16日发布的IECD / 5 / 08.12.01 / 2000-01(2003年5月30日重申,参见通告编号IECD.No.20 / 08.12.01 / 2002-03)可在RBI网站上获得。
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根据MUDRA计划,符合条件的公司可以使用以下贷款:
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Pradhan Mantri Mudra Yojana(PMMY)是由Hon'ble首相发起的一项计划,旨在向非公司,非家族的小型/微型企业提供最高100万印度卢比的贷款。
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印度公司应在股票发行之日起30天内提交表格。该表格应由公司常务董事/董事/秘书妥善填写并签名,并提交给公司的授权经销商,后者将其转发给印度储备银行。
有关文件的详细清单,请参阅FDI政策附件6第2.2小节。
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房地产投资信托(ReIT)的受托人的资格标准包括:
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房地产投资信托基金经理的资格标准包括:
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“赞助人组”一词的定义包括:
•赞助商
•保荐人是法人团体。
•由该法人团体控制的实体/人。
•控制该法人团体的实体/人员。
•由控制该法人团体的实体/个人控制的实体/人。
•保荐人是个人。
•此人的亲戚。
•每个发起人团体的个人/实体所控制的实体,应不少于一个人,作为“赞助人”。保荐人和保荐人团体应当共同持有。
•发行后至少占总数的25%
•始终有最少15%的REIT未偿还单位。
•始终保持最少持有5%的REIT优秀单位。
•综合净资产至少为1,538万美元,个人净资产至少为307,692美元。
•每个赞助商至少有5年房地产行业经验,如果赞助商是开发商,则至少应完成2个赞助商项目。
请参考在SEBI(房地产投资信托基金)规例2014年第4节(d)和第四章的链接以获取更多信息。
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“房地产”或“财产”是指土地及其任何永久附有的改良物,无论是租赁权还是永久业权,包括建筑物,棚子,车库,围栏,配件,固定装置,仓库,停车场等,以及与该建筑物有关的任何其他资产房地产所有权,但不包括抵押。但是,根据2013年10月7日财政部通知的定义,属于“基础设施”范围之内的任何资产,包括对其进行的任何修改或增补,均不应视为“房地产”或“财产”。尽管有上述规定,但在上述基础设施定义内捕获的下列行为应视为“房地产”或“财产”:
i)酒店,医院和会议中心,构成综合房地产项目的一部分,无论是产生租金还是产生收入
ii)共同基础设施”,用于复合房地产项目,工业园区和经济特区。
请参考在SEBI(房地产投资信托基金)规例2014年第2(子) 链接以获取更多信息。
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