オルタナティブ投資ファンドまたはAIFとは、インドで設立または法人化された任意のファンドを意味します。これは、投資家の利益のために定義された投資ポリシーに従って投資するために、インドまたは外国の洗練された投資家から資金を集めるプライベートプールの投資手段です。
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オルタナティブ投資ファンドまたはAIFとは、インドで設立または法人化された任意のファンドを意味します。これは、投資家の利益のために定義された投資ポリシーに従って投資するために、インドまたは外国の洗練された投資家から資金を集めるプライベートプールの投資手段です。
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廃止されたSEBI(ベンチャーキャピタルファンド)規則に基づいて登録されたベンチャーキャピタルファンド(VCF)1996は、既存のファンドが終了し、その後、新しいファンドやスキームが立ち上がらなくなるまで、上記の規制によって引き続き規制されます。 。
ただし、既存のVCFは、投資額による投資家の3分の2の承認を条件として、2012年のSEBI(Alternative Investment Funds)規制に基づく再登録を求める場合があります。
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AIF(エンジェルファンド以外)のスキームには、1000人を超える投資家がいません。 (会社として設立された場合、1956年会社法の規定がAIFに適用されることに注意してください)。エンジェルファンドの場合、200を超えるエンジェル投資家がいるスキームはありません。ただし、AIFはそのユニットをサブスクライブするように一般に一般に招待することはできず、私募を通じてのみ高度な投資家から資金を調達することができます。
詳細については、 リンクにあるSEBI(Alternative Investment Funds)規制のセクション4(b)、10(f)、および19E(4)を参照してください。
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ファンド・オブ・ファンズは、一般に、株式、債券、またはその他の証券に直接投資するのではなく、その他の投資ファンドのポートフォリオを保有する投資戦略です。オルタナティブ投資ファンド(AIF)のコンテキストでは、ファンドオブファンドは別のAIFに投資するAIFです。
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デットファンドは、オルタナティブ投資ファンド(AIF)であり、ファンドの指定された目的に従って、主に上場または非上場の投資先企業の負債または負債証券に投資します。これらの資金はカテゴリーIIに登録されています。
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「エンジェルファンド」は、エンジェル投資家から資金を調達し、AIF規則の規定に従って投資する、カテゴリーIオルタナティブ投資ファンドの下のベンチャーキャピタルファンドのサブカテゴリです。
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多様または複雑な取引戦略を採用し、上場または非上場デリバティブへの投資を含むレバレッジを採用する可能性がある代替投資ファンド(AIF)。ヘッジファンド、PIPEファンドなど、さまざまな種類のファンドがカテゴリーIIIのAIFとして登録されています。
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カテゴリーIおよびIIIに該当せず、日々の運用要件を満たすこと以外に借入を行わず、SEBI(Alternative Investment Funds)規制2012で許可されている代替投資ファンド(AIF)は、カテゴリーII AIFです。 。
不動産ファンド、プライベート・エクイティ・ファンド、不良資産ファンドなど、さまざまなタイプのファンドがカテゴリーII AIFとして登録されています。
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オルタナティブ投資ファンド(AIF)のカテゴリーIには、新興企業、初期段階のベンチャー、ソーシャルベンチャー、中小企業(SME)、インフラストラクチャ、その他政府や規制当局が社会的または経済的に検討している分野や分野に投資するファンドが含まれます望ましい。
ベンチャーキャピタルファンド、SMEファンド、ソーシャルベンチャーファンド、インフラストラクチャファンドなどのAIFが含まれます。
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「エンジェル投資家」とは、エンジェルファンドへの投資を提案し、以下の条件のいずれかを満たす人を意味します。
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外部商業借入(ECB)は、自動ルートまたは承認ルートのいずれかで調達できます。自動ルートの場合、ケースは認定ディーラー(AD)のCategory-I銀行によって審査されます。承認ルートでは、借り手はADを通じて審査のためにインド準備銀行(RBI)にリクエストを送信する必要があります。規制の規定はほとんど同じですが、2つのルート間のいくつかの違いには、借り入れの量、借り手の適格性、および許容される最終用途が含まれます。
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ECBには、ローン、証券化商品、バイヤーおよびサプライヤーの信用、外貨転換社債(FCCB)が含まれます。金融リースおよび外貨両替債券(FCEB)。
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すべての外部商業借入(ECB)の最小平均満期期間(MAMP)は3年です。ただし、付録のサブセクション2.1に詳述されているように、外国資本保有者から調達され、特定の目的に利用されるECBの場合、MAMPは5年です。同様に、特別な分配が与えられている製造部門によって調達された会計年度あたり最大3.5億ルピーまでのECBの場合、MAMPは1年間です。
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はい。船会社および航空会社は、船舶および航空機の輸入のために外部商業借入(ECB)を調達できますが、ECBフレームワークのトラックIの下でのみ可能です。
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ECBは、最低限の満期、許可されたおよび許可されていない最終用途、最高のオールインコストの上限などのパラメータに準拠する、認識された非居住者エンティティから適格な居住者エンティティによって調達された商業ローンです。
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居住者が贈り物としてインド国外の居住者に株式を譲渡するために提出する書類:
i)譲渡人(寄付者)と譲受人(寄付者)の名前と住所。
ii)譲渡人と譲受人の関係。
iii)贈り物をする理由。
iv)政府が発行した証券および国債および債券の場合、そのような証券の市場価値についてCAが発行した証明書。
v)国内ミューチュアルファンドの単位およびマネーマーケットミューチュアルファンドの単位の場合、そのような証券の純資産価値に関する発行者からの証明書。
vi)株式および転換社債の場合、インド証券取引委員会によって発行されたガイドラインに従う、または上場企業の独立企業間ベースで国際的に認められた価格設定方法論に基づく、公認会計士からの有価証券の価値に関する証明書それぞれ非上場企業。
vii)居住者から非居住者への贈与による株式/転換社債の譲渡の提案が会社の該当する部門別上限/ FDI制限に違反しないこと、および提案された株式数/非居住譲受人が保有する転換社債は、会社の払込資本金の5%を超えないものとします。
viii)居住者の譲渡人から、譲渡人が既に譲渡した証券と一緒に贈与としてインド国外に居住する個人に譲渡される証券の価値が、会計年度中にルピー相当額50,000ドルを超えないことの保証*。
ix)部分的に支払われた株式を受け入れるドニーからの宣言またはドニーが延滞の呼び出しとその結果に関する責任を認識していることの保証。
詳細については、 リンク先の付録3統合FDIポリシーの「セクション2」を参照してください。
* RBIのAP(DIRシリーズ)通達14号、2011年9月15日
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インドの会社はADR / GDRの問題を後援することができます。このメカニズムのもとで、同社は居住者の株主に自社株を会社に提出する選択肢を提供し、その株に基づいてADR / GDRを海外で発行できるようにします。 ADR / GDR問題の収益はインドに送金され、ルピー建ての株式を変換のために提供した居住投資家に分配されます。
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インド居住者が株式を売却するには、次の書類が必要です。
(i)譲渡の詳細、すなわち譲渡される株式の数、株式が譲渡される投資先企業の名前、および株式が譲渡される価格を示す、売主および買主またはそれらの正式に任命された代理人によって正式に署名された同意書。正式な販売契約がない場合、この趣旨で交換された手紙は記録に残される場合があります。
(ii)正式に任命された代理人によって同意書に署名された場合、代理人に株式の購入/売却を許可する売り手/買い手によって実行される委任状。
(iii)インド外居住者がカテゴリーごとに居住者および非居住者の株式参加を示す株式を取得した後の投資先企業の株式保有パターン(すなわち、NRI / OCBs /外国人/法人化された非居住者エンティティ/ FIIs、 FPI)および売り手/買い手または彼らの正式に任命された代理人が会社から取得した払込資本金の割合。セクター別の上限/制限が規定されています。
(iv)公認会計士からの株式の公正価値を示す証明書。
(v)証券取引所で売却された場合のブローカーのメモのコピー。
(vi)買い手がFDI方針に基づいて株式/転換社債を取得する資格があり、既存のセクター別の制限と価格設定ガイドラインが遵守されているという事実を買い手から引き受けること。
(vii)FII /サブアカウントから、SEPIで規定されている個々のFII /サブアカウントの上限がFPIとして登録されるまで違反されていないことを保証すること。
詳細については、 リンク先の統合FDIポリシーの付録3の「セクション1」のサブセクション5.1を参照してください。
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次の場合は、事前にRBIの承認が必要です。
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資本証券は、エスクローアカウントを含む通常の銀行チャネルを通じて、または非居住投資家のNRE / FCNR(B)アカウントへの借方で受け取った内部送金の受領日から180日以内に発行する必要があります。資本証券がこの時間内に発行されない場合、受け取った金額は、通常の銀行チャネルを介した外送またはNRE / FCNR(B)口座へのクレジットによって、非居住者の投資家に直ちに払い戻される必要があります。あります。これを遵守しない場合は、外国為替管理法に基づく違反と見なされ、罰則が適用されます。例外的なケースでは、受領日から180日を超えて未払いの金額の払い戻しは、ケースのメリットに応じてインド準備銀行によって検討される場合があります。
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外部商業借入(ECB)の株式への部分的または完全な変換の場合、インド準備銀行(RBI)への報告は次のように行われます。
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居住者と非居住者間での株式の譲渡の報告は、フォームFC-TRS(セクション4)で行われます。フォームFC-TRSは、対価の受領日から60日以内にADカテゴリーI銀行に提出する必要があります。
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はい、インド企業は、従業員/取締役、持株会社または合弁会社の従業員/取締役、またはインドの対象外に居住する完全子会社の海外子会社/子会社に対して、「従業員のストックオプション」および/または「株式持分」を発行できます。 2013年会社法および1992年SEBI法に含まれる規定。
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Make in Indiaイニシアチブは、国家建設イニシアティブの幅広いセットの一部として、2014年9月に首相によって開始されました。
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インドのプロジェクトは、銀行ローン、プライベートエクイティ、パブリックサブスクリプション、債務証書、国債などの資金源を通じて資金を調達できます。
あなたが新興企業または中小企業である場合は、 StartupIndiaに登録できます。投資可能なプロジェクトのリポジトリであるIndiaInvestmentGridに登録することもできます。
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金融部門の自由化の一環として、利息の請求を含む銀行の信用関連のすべての問題はインド準備銀行(RBI)によって規制緩和され、銀行自身の貸付政策によって管理されています。銀行が前払いの金利と金融政策伝達の効率を決定するための方法論の透明性を高める観点から、2016年4月1日から、銀行は資金ベースの貸出金利の限界コストを参照してすべての前払いを認可する必要があります。 (MCLR)。
銀行は、ベースレート/ベンチマークプライムレンディングレート(BPLR)からMCLRに切り替えるオプションを顧客に提供する必要があり、これは既存の施設の差し押さえとして扱われるべきではありません。
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中小企業(MSME)への信用フローを促進し、貸付機関の快適性レベルを高める観点から、評判の高い信用格付け機関によるMSMEの信用格付けを奨励する必要があります。銀行は、これらの格付けを可用性ごとに検討し、適切な場合には、借用MSMEに割り当てられた格付けに応じて金利を構成することをお勧めします。
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信用格付けは必須ではありませんが、銀行から融資を受けるローンの信用価格設定に役立つため、信用評価を行うことは零細中小企業(MSME)の利益になります。
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バイヤーは、彼とサプライヤーとの間で合意した日付またはそれ以前に書面で、または合意がない場合は指定された日までに支払いを行うものとします。販売者と購入者の間の契約は、45日を超えてはなりません。バイヤーがサプライヤーに金額を支払わなかった場合、彼は、指定された日からの金額、または合意された日付の3倍の銀行レートで、月次の休憩を伴う複利をサプライヤーに支払う責任があります。準備銀行からの通知。サプライヤが提供する商品またはサービスについては、バイヤーは上記のアドバイスに従って利息を支払う責任があります。未払い額に関して紛争が発生した場合は、それぞれの州政府が構成する零細および中小企業促進協議会を参照するものとします。 MSEへの大企業の借り手の支払い義務を処理するために、銀行は大企業の借り手(つまり、銀行システムから150万ドル以上の運転資本制限を享受している借り手)への信用限度を承認/更新する間、特に現金ベースまたは請求ベースのいずれかでMSEからの購入に関する支払い義務を満たすために、全体的な制限内で個別のサブ制限を修正します。銀行はRBIからも、特に企業の借り手から定期的にMSEユニットに対する企業の借り手の会費、MSEサプライヤーに対する会費の範囲を確認し、企業のそのように作成されたサブ限度で利用可能な残高を使用して、「指定日」/合意日より前にそのような会費を支払います。これに関して、関連するRBI通達。 2000年10月16日付けのIECD / 5 / 08.12.01 / 2000-01(2003年5月30日に繰り返され、回覧番号IECD.No.20 / 08.12.01 / 2002-03を参照)は、RBI Webサイトで入手できます。
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MUDRAスキームでは、適格企業は次のローンを利用できます。
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Pradhan Mantri Mudra Yojana(PMMY)は、非企業、非家族の小規模/零細企業に最大10ルピーの融資を提供するためにHon'ble首相によって開始されたスキームです。
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インドの会社は、株式の発行日から30日以内にフォームを提出する必要があります。フォームは、会社のマネージングディレクター/ディレクター/秘書によって正式に記入および署名され、RBIに転送する会社の認定ディーラーに提出される必要があります。
文書の詳細なリストについては、FDIポリシーの付録6のサブセクション2.2を参照してください。
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不動産投資信託(ReIT)の受託者の適格基準には、以下が含まれます。
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REITのマネージャーの資格基準には、次のものがあります。
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「スポンサーグループ」という用語は、以下を含むように定義されています。
•スポンサー
•スポンサーが団体である場合。
•そのような団体によって管理されているエンティティ/個人。
•そのような団体を管理するエンティティ/個人。
•そのような団体を管理するエンティティ/個人によって制御されるエンティティ/個人。
•スポンサーが個人の場合。
•そのような個人の親族。
•1人以上のスポンサーグループごとに、そのような個人によって管理されているエンティティ/「スポンサー」として識別されるものとします。主催者と主催者グループが共同で開催します。
•発行後ベースで、総ユニットの最低25%
•常時、REITの未決済ユニットの最低15%。
•常に、REITの未決済ユニットの5%以上の保有。
•純資産は、連結ベースで少なくとも15.38百万ドル、個別ベースでUS $ 307,692。
•各スポンサーの不動産業界での最低5年の経験、およびスポンサーが開発者である場合、少なくとも2つのスポンサープロジェクトが完了している必要があります。
詳細については、 リンクにあるSEBI(不動産投資信託)規則2014のセクション4(d)および第IV章を参照してください。
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「不動産」または「プロパティ」とは、借地権または自由所有権にかかわらず、土地およびそれに永続的に付随する改善を意味し、建物、小屋、ガレージ、フェンス、建具、備品、倉庫、駐車場など、および不動産の所有権ですが、住宅ローンは含まれません。ただし、2013年10月7日付の財務省の通知に従って定義された「インフラストラクチャー」の範囲に該当する資産は、その修正または追加を含め、「不動産」または「プロパティ」とは見なされません。上記にかかわらず、上記のインフラストラクチャの定義に含まれる次のものは、「不動産」または「プロパティ」の下で検討されます。
i)ホテル、病院、コンベンションセンター。家賃の発生か収入の発生かに関わらず、複合不動産プロジェクトの一部を形成します。
ii)複合不動産プロジェクト、工業団地、SEZの共通インフラ」。
詳細については、 リンクにあるSEBI(不動産投資信託)規則2014のセクション2(zi)を参照してください。
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